原标题:天智航:关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2. 股东会召开日期：2026年6月2日
3. 股东会股权登记日：
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：张送根
2. 提案程序说明
公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有16.7%股份的股东张送根，在2026年5月22日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
股东会召集人（董事会）于2026年5月22日收到公司股东张送根先生书面提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》。张送根先生提议将第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》和第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司计划于2026年6月2日召开的2025年年度股东会审议。
上述临时提案的具体内容，详见公司于2026年5月14日和2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-021）和《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-023）及其他相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026年6月2日10点00分
召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026年6月2日
网络投票结束时间：2026年6月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届董事会第三十一次会议、第六届董事会第三十二次会议审议通过，其中公司《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）已于2026年4月30日披露，其余相关公告已分别于2026年5月14日和2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、7、8
应回避表决的关联股东名称：议案4、8：股东张送根、徐进、马敏、刘铁昌、黄志敢、齐敏、黄军辉、王彬彬、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、舟山智荟德创创业投资合伙企业（有限合伙）；议案7：股东张送根、王彬彬、李东方、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026年5月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京天智航医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月2日召
附件1：授权委托书
授权委托书
北京天智航医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月2日召
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2. 股东会召开日期：2026年6月2日
3. 股东会股权登记日：
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：张送根
2. 提案程序说明
公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有16.7%股份的股东张送根，在2026年5月22日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
股东会召集人（董事会）于2026年5月22日收到公司股东张送根先生书面提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》。张送根先生提议将第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》和第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司计划于2026年6月2日召开的2025年年度股东会审议。
上述临时提案的具体内容，详见公司于2026年5月14日和2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-021）和《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-023）及其他相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026年6月2日10点00分
召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026年6月2日
网络投票结束时间：2026年6月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬 的议案》 | √ |
| 5 | 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》 | √ |
| 6 | 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2026年度审计机构的议案》 | √ |
| 7 | 2026 《关于预计 年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 8 | 《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议 案》 | √ |
| 9 | 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 | √ |
本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届董事会第三十一次会议、第六届董事会第三十二次会议审议通过，其中公司《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）已于2026年4月30日披露，其余相关公告已分别于2026年5月14日和2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、7、8
应回避表决的关联股东名称：议案4、8：股东张送根、徐进、马敏、刘铁昌、黄志敢、齐敏、黄军辉、王彬彬、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、舟山智荟德创创业投资合伙企业（有限合伙）；议案7：股东张送根、王彬彬、李东方、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026年5月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京天智航医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月2日召
附件1：授权委托书
授权委托书
北京天智航医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月2日召
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司<2025年度董事会工作报告> 的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司<2025年度独立董事述职报 告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司<2025年度利润分配预案>的 议案》 | |||
| 4 | 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬的议案》 | |||
| 5 | 《关于提请股东会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的 议案》 | |||
| 6 | 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2026年度审计机构的 议案》 | |||
| 7 | 《关于预计2026年度日常关联交易的 议案》 | |||
| 8 | 2026 《关于 年度董事、高级管理人员 薪酬方案的议案》 | |||
| 9 | 《关于补选第六届董事会非独立董事的 议案》 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
